21 - 11 - 2024

KOMUNIKAT - INSTYTUCJE OBOWIĄZANE

Starosta Grodziski uprzejmie informuje, że od 13.07.2018 r. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców z siedzibą na terenie powiatu grodziskiego, są zobowiązani przekazywać Staroście oświadczenie o tym, że zapewniają siedzibę, adres prowadzenia działalności lub adres korespondencyjny oraz inne pokrewne usługi osobie prawnej (np. fundacji, stowarzyszeniu) lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

W przypadku wystąpienia tego rodzaju działań w okresie od grudnia 2023 roku do listopada 2024 roku Starosta wnosi o przekazanie przez przedsiębiorę, mającego siedzibę na terenie powiatu grodziskiego, oświadczenia o tym, że zapewnia siedzibę, adres prowadzenia działalności lub adres korespondencyjny oraz inne pokrewne usługi osobie prawnej (np. fundacji, stowarzyszeniu) lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. w terminie do końca listopada 2024r.

Powyższy obowiązek informacyjny zachodzi w każdym przypadku, gdy przedsiębiorca zapewnił siedzibę, adres prowadzenia działalności lub adres korespondencyjny oraz inne pokrewne usługi osobie prawnej (np. fundacji, stowarzyszeniu) lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

W przypadku niezłożenia ww. oświadczenia w wyznaczonym terminie, Starosta Grodziski przyjmie, że przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie powiatu grodziskiego nie zapewniali siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej (np. fundacji, stowarzyszeniu) lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Informacje te będą stanowić element sprawozdawczy dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Starosta Grodziski

/-/ Mariusz Zgaiński

Podstawa prawna ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023r. poz. 1124 ze zm.):

Art. 2 ust. 1 pkt 16 lit. c ustawy stanowi, że instytucjami obowiązanymi są:

· Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców, niebędący instytucjami obowiązanymi, świadczący usługi polegające na zapewnieniu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

W związku z powyższym Starosta Grodziski w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli nad instytucjami obowiązanymi Powiatu Grodziskiego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma obowiązek pozyskiwać od przedsiębiorców informacje, czy świadczą oni usługi polegające na zapewnieniu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz inne pokrewne usługi osobie prawnej (np. fundacji, stowarzyszeniu) lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Informacje te stanowią podstawę do złożenia przez Starostę Grodziskiego informacji o poszczególnych kategoriach instytucji obowiązanych oraz rocznego planu kontroli Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Do obowiązków instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy, m.in. należy:

1) wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9),

2) wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego instytucji obowiązanej osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),

3) wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w instytucji obowiązanej odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami ustawy. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1,art. 89 ust. 1 i art. 90. (art. 8),

4) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),

5) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów instytucji obowiązanych (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),

6) stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46),

7) dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),

8) prowadzenie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),

9) podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji skomplikowanych lub opiewających na wysokie kwoty, które nie są uzasadnione okolicznościami przeprowadzenia transakcji, lub przeprowadzanych w nietypowy sposób, lub wydających się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,

10) przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49),

11) wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50),

12) przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1),

13) zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),

14) wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,

15) stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117).

Wymieniony powyżej katalog obowiązków instytucji obowiązanych ustawą nie jest pełny, dlatego konieczne jest zapoznanie się szczegółowo z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 130 ww. ustawy instytucje obowiązane podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków. W ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli kontrolę sprawuje:

· Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli,

· naczelnicy urzędów celno-skarbowych,

· właściwy minister lub starostwa w odniesieniu do fundacji,

· właściwy wojewoda lub starostwa w odniesieniu do stowarzyszeń.

Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Instytucje obowiązane, które nie dopełnią obowiązków nałożonych przez w/w ustawę podlegają karom administracyjnym, pieniężnym, a także odpowiedzialności karnej.