KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINASOWANIU TERRORYZMU PRZEZ FUNDACJE I STOWARZYSZENIA
Komunikat
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez fundacje lub stowarzyszenia
Starosta Grodziski uprzejmie informuje, że od 13.07.2018 r. fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną są zobowiązane przekazywać Staroście informacje o tym, że przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
W związku z powyższym Starosta wnosi o przekazanie ww. informacji tj. dotyczącej tego, że przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. w terminie
do dnia 17 listopada 2020 r.
W przypadku, gdyby taka operacja miała miejsce po 17.11.2020 roku, Starosta Grodziski wnosi o bieżące informowanie go o tych płatnościach.
Informacje te będą stanowić element sprawozdawczy dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Starosta Grodziski
/-/ Mariusz Zgaiński
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!